本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司基本情况

　　1.中文名称：必发88集团有限公司 简称：必发88

　　2.外文名称：Shandong Gold Group Co.,LTD.

　　3.法定代表人：陈玉民

　　4.注册地址：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼

　　5.经营范围：黄金地质探矿、开采;黄金矿山电力供应;汽车出租;黄金珠宝提纯、加工、生产、销售;黄金选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;设备维修;批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;计算机软件开发;企业管理及会计咨询，物业管理。

　　6.办公地址：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼

　　邮政编码：250101

　　7.网址：amazonvipfb.com

　　8.电子信箱: sdgoldliupei@163.com

　　9.公司简介: 必发88集团成立于1996年，2015年改建为国有资本投资公司。截至2015年底，集团共有员工2.4万余人，资产总额792.54亿元，拥有1家A股上市公司。作为国有大型骨干企业，集团始终以科学发展为主题，以矿业为产业核心，聚焦黄金、有色、地产旅游、金融四大主业，立足产业做优，强化协同创效，推动转型升级，产业布局现已遍及国内13个省(区、市)和加拿大、澳大利亚、蒙古、香港等国家(地区)。集团立足山东整合矿产资源，走出省门打造产业基地，跨出国门锻造海外兵团，拥有业内最完善的产业链、代表业内先进水平的核心技术、业内最高标准和最大规模的黄金基地、备受业内瞩目的资源储备。集团积极致力于生态矿业建设，全力打造和谐矿区，拥有11家国家级绿色矿山，实现了经济效益、社会效益、生态效益的互促共赢。目前，集团黄金产量、资源储备、经济效益、技术人才等均居全国黄金行业前列，综合实力位居中国十大黄金集团第2位、世界黄金行业第13位，连续八年跻身中国企业500强，2015年位居第177位，先后荣获全国五一劳动奖状、中华慈善奖、国家科技进步奖等荣誉称号，深受政府信任、客户信赖和行业认可。

　　二、主要会计数据和财务指标

　　1.资产总额：810.87亿元，较年初增长18.33亿元，增幅2.31%。

　　2.负债总额：604.23亿元，较年初增长28.42亿元，增幅4.94%。

　　3.所有者权益：206.63亿元，较年初减少10.09亿元，降幅4.66%。主要是黄金集团回购少数股东权益9.48亿元所致。

　　4.营业总收入：154.87亿元，同比减少26.91亿元，降幅14.80%。

　　5.营业总成本：153.66亿元，同比减少31.28亿元，降幅16.92%。

　　6.利润总额：1.75亿元，同比增加4.51亿元。

　　7.净利润：0.30亿元，同比增加3.19亿元。

　　三、财务预算执行情况

　　1. 营业总收入：154.87亿元，完成年度预算的22.09%。

　　2. 利润总额：1.75亿元，完成年度预算的25.17%。

　　四、一季度内发生的重大事项及对集团公司的影响

　　(一)重要人事任免

　　黄金集团已于2016年3月7日对重要人事任免情况进行了临时公告。

　　(二)重大经营决策

　　1.明确“十三五”发展规划目标。2016年1月13日，黄金集团召开2016年党员代表大会暨“十三五”规划动员大会，确立了“争做国际一流，勇闯世界前十”的战略目标;确立了黄金业务板块 “做优做大”、有色业务板块“做优做强”、地产业务板块“做优做精”、金融业务板块“做优做稳”、资源业务板块“做优做多”的发展方向。

　　2.确定企业文化体系。2016年1月10日，黄金集团党委常委会第3次会议审议通过了《必发88集团企业文化体系》，重新确立了企业精神、核心价值观、理想目标等。完善了集团理念、行为、视觉、听觉等识别系统，为集团员工的精神崛起创造了条件，为“十三五”战略规划目标的完成奠定了思想基础。

　　3.召开改建后的一届一次董事会。2016年2月4日，改建后的必发88集团有限公司第一届董事会第一次会议在济南召开。会议以现场投票表决的方式，审议通过了《必发88集团有限公司董事会议事规则》(草案)、《必发88集团有限公司章程》(草案)以及高管层提名议案。

　　此次会议标志着黄金集团在构建现代企业制度、完善法人治理结构、推进国企领导任期制契约化管理进程中迈出了重要一步。

　　备注：上述数据均为集团合并口径数据

　　必发88集团有限公司董事会

　　2016年4 月29日